Aloha, leche fresquita:

• La historia, ¿RIMA? hay enjundia, en serio.

• Sam y su FTX y su Alameda, ¿solo la PUNTITA?

• Tus yougures

Te lo bebes en 5 mins (con 36 segus de bonus)

PreD:Si no te enteras de nada y quieres, igual puedes (echar un ojo a esto)PreD2: No compartir antes de leer

No era la puntita, era el iceberg. Historia

Desviando la atención un segundo.

Los rumores los carga no sé quién. Y si hay algo de cierto en un rumor es que puede hacer pupa. Claro, sobre todo los infundados.

Pero jo, qué difícil es últimamente distinguir unos de otros. Supongo que esa es la liga de los medios lúcidos o mentes potentes.

Quizá nos dejemos llevar por algunos. Quizá (ojalá) sea por los buenos.Quizá, este, sea uno.

La historia no se repite, pero rima. ¿Rima?

Esta es la historia:

En 1972 se fundó el Banco de Credito y Comercio Internacional (BCCI) y fue apoyado por Bank of America en sus inicios para empezar su andadura.

Empieza a crecer como la espuma en poco tiempo y los Unidos Estados se huelen la tostada, algo raro hay. Aún así no pasa nada y BCCI compra "secretamente" para su holding un banquito americano de Washintong (Financial General Bankshares) mediante testaferros.

Tapemos más la mielda, que todavía huele (piensan en BCCI). Ok, fichan a Clark Clifford, ex-secretario de defensa de los EEUU bien conectado con el president.

Por fuera, BCCI parece un gran banco de traje y corbata con el que hace bisnes all around the world.

Por dentro está podrido:

• Los depósitos de los clientes se usaban para financiar su propio crecimiento y cubrir pérdidas de millones de préstamos no garantizados a los insiders.

• Tenían una buena lavandería a la que acudían personajes tan afables como Saddam Hussein, el cartel de Medellin, terroristas, políticos...

• Por si fuera poco, eran amigos de agencias de inteligencia como la CIA para lavar dinerito, compraventa de armas... y con ello hacer de todo menos obras de caridad (aquí lo tienes en español).

Pero... ¿y cómo pudieron hacer todo esto durante tanto tiempo?

Así:

• Usaron una estructura societaria digna del mejor ingeniero fiscal y la que solo un pequeño grupo de personas tenía acceso. Montaron como "un banco dentro de un banco". Las entidades bancarias que vestían de traje llevaban servicios aparentemente legítimo, mientras que lo de dentro era un corazón endiablado para hacer las tretas. Ojo, que además se encargaron a convencer a los grandes auditores (be proud) como EY y PWC para que firmaran que sus sucias cuentas estaban impolutas.

• Caridad para la bula papal. Programas para los niños de Africa co-patrocinados por la universidad de Cambridge y capitaneados por uno de los asesores de Margaret (la Tatcher), otras obritas en las que estaban metidos políticos de interes, donaciones para premios por la paz (es que flipa flipa con los colegas)...

• El fundador de BCCI (Agha Hasan Abedi), poderoso caballero, se molestó en hacerse coleguita de Jimmy Carter (el presi gringo) con la caridad y con más (que le dejaba hasta el Boeing tío...).

Vaya, que, a ver quién se atrevía a tocar al BCCI.

Nadie, hasta el colapso. Y colapsó.

¿Hacemos las rimas?

Sustituye BCCI por FTX, a ver si sí:

• BCCI era una empresa criminal que compró un disfraz con donaciones a políticos e influyentes.

• BCCI usó una estructura empresarial para enmarañar sus actividades.

• BCCI logró comprar un banco regulado con sede en los States y usarlo de lavandería.

• BCCI robó los fondos de sus clientes para tapar pérdidas, cubrir sus gastos y dárselo a los insiders para sus farras.

• BCCI es uno de los mayores escándalos.

¿Te encaja?

Tranquile, hay más.

¿Es Sam y su FTX solo la punta del ICEBERG?

Por si has leído en diagonal.

BCCI, en sus inicios, compró un banquito para el maquillaje. Ok, SBF también ha comprado un banquito, un banquito chiquitito (en la foto).

¿Qué es eso?

Pues:

• O la inflación ha hecho estragos en las americas, que sí, pero que no.

• O se han pasado con el minimalismo los de de FTX.

O hay algo más ahí.

Para abrir boca, el banco es uno de los más pequeños de todos los Unidos eStados (Farmington Bank), tiene 3 empleados y FTX le metió 11,5 millones para hacerse con el 10% (valorándolo en 100 millones cuando solo tenía 10 millones en depósitos), ok.

Eso es lo que se ve, ¿lo que se huele?

Bueno, pues el director de la rama digital del banco es Janvier Chalopin, que podía ser Javier Chaplin). Ok.

Después del empujón financiero de FTX el banco ha pasado a llamarse MoonStone y ha empezado a crecer fuerte, pasando sus depósitos de 10 a 80 millones por aportaciones de cuatro cuentas aún no identificadas.

El presidente del banquito, Jean Chalopin (todo en famila, que es el padre de Janvier) también es... tatatachán: el propietario de Deltec Bank, banco afincado en Bahamas.

En los archivos de bancarrota de FTX, Deltec aparece como uno de los principales socios bancarios de FTX y Alameda.

Y es que Deltec tiene fama de tener manga ancha para hacer cositas. Por ejemplo, es quien ha permitido a FTX y Alameda traspasar fondos de los depósitos de clientes entre una y otra compañía, a pesar, sí, de que eran empresas independientes.

Vale, bien, esto y el Iceberg, ¿qué?

Aquí cuando la matan.

Deltec es el socio bancario principal de...

de...

TETHER.

Tether, sí. La compañía que regenta la mayor stablecoin del ecosistema cripto. Dice tener 60.000 millones en activos que respaldan sus tokens.

FTX también lo decía y Deltec le ayudó con el disfraz.

Para darle más sabor, podemos aderezarlo con esto:

• El anterior socio bancario de Tether fue acusado de blanquear en la sombra y lavar dinerito para los carteles de la droja.

• La cabeza de Tether parece tener vínculos directos con el crimen y la evasión de impuestos.

• No es la primera vez que les pillan mintiendo y pagando multas.

¿Está unida la punta y el hielo de abajo? ¿Mismo iceberg?

Alameda era el mayor cliente de Tether mediando por ahí el banco bahameño de Deltec.

Y hay más aquí. Los movimientos de Tether y Alameda parecen aportar muchas pistas, quizá para otro día. Hoy, ya huele bastante.

(Por si quieres más detalles, todavía caliente, es por acá)

Unos yogures rápidos

La justicia pasa, que juegue Twitter

De momento la justicia parece pasar de perseguir a SBF, ahí sigue en Bahamas. Quizá todavía duren las "donaciones" que hizo el bueno de Sam (mira arriba). Pero a twitter es canela y ya está organizando a gentecilla para que vayan a darle la paliza a Samete. Bitboy y otros están acercándose a los rizos. De momento han sacado unas supuestas fotos de algo que parecen anfetas en el carro de Sam.

¿El mito de la descentralización?

Mucho se habla de esto en los más preocupados por la tecnología y filosofía de la nueva tecnología. Ahora con MetaMask y su detección de IP, con las declaraciones de Uniswap sobre recoger datos... parece que surge el debate fuerte. También están los planes para que cada vez más sea una descentralización real, pero aquí no da tiempo Vitalik.

BlockFi al hoyo

Yep, parece que BlockFi ha solicitado una bancarrota. Espero no tuvieras nada por ahí, que la cosa venía arrastrándose desde lejos...

No te importa.

Ayer me quedé roto. Resulta que estaba echando una pachanga con los colegas y también vino un chavalillo de 16 años. Lo acerqué a su casa después del partidillo y me suelta que no había tenido apenas clase en el insti, que una compañera se había quitado la vida. Se me enfrió el sudor, me quedé helado. ¿Qué más te puedo decir?

Con esto gano yo, ¿y tú?

Uno dice: "...me he quedado con ganas de más. (Muchas)"

Para empezar a gatear en cripto... 🍼🍼🍼👶)

También te lo cambio por 4 suscriptores. Me los escribes, te lo mando.

😲 ¿IMPORTANTE? Nah, qué va. Pero...

Si esto te mola y te sientes generoso, puedes hacerle un favor a un colega, a mí y siéntete/me mejor aquí.